公告日期：2025-04-25

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874329 奥翔体育 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013 ）。
（二）审议《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会对2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2024 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊在任职期间严格按照《公司法》《公
司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。独立董事对 2024 年度工作报告详见
公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。
（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极开展监事会各项工作。监事会对 2024年工作情况编制了监事会工作报告，现予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，公司编制了《2024 年年度财务决算
报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。
（六）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，充分考
虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2025 年年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

2024 年度公司经营出现亏损的状况、为确保公司未来可持续健康稳定发展，结合当前经营的实际情况。经审慎研究决定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企……
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