公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：陈健

6.会议列席人员：部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事贾战宁因工作以通讯方式参与表决。

董事罗国清因工作以通讯方式参与表决。

董事黄世俊因工作以通讯方式参与表决。

公告编号：2025-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象,健全舆情管理机制，结合公司实际情况，制定舆情管理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司舆情管理制度》（2025-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及与董事的关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟改聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司变更2024 年度会计师事务所公告》（2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及与董事的关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会拟定于 2025 年 2 月 6 日
上午 9:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。审议以下事项：（1）《关于变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及与董事的关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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