公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-018

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司

董事长、高级管理人员、董事会审计委员会、职工代表董事

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 12 日审议并通
过：

选举高翔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 32,000,000 股，占公司股本的 38.6941%，不是失信联合惩戒对象。（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 12 日审议并通
过：

聘任高翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 32,000,000 股，占公司股本的 38.6941%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何龙军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何龙军先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 12 日审

公告编号：2026-018

议并通过：

选举薛军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 12 日审议并通
过：

选举黄滔先生为公司审计委员会委员并担任审计委员会召集人，任职期限三年，自
2026 年 2 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

选举李博先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自2026年2月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举薛军先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自2026年2月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

公告编号：2026-018

三、审计委员会意见

经审查，公司本次拟聘任的财务总监教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司财务总监的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，……
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