公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-104

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：国联民生承销保荐
唯实重工股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2、会议召开方式：现场会议

3、会议召开地点：公司会议室

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电话方
式发出

5、会议主持人：工会主席高金娥

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股

公告编号：2025-104

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事一名。现就职工代表董事选举事宜，提请工会委员会审议。

经公司职工民主推荐及资格审查，现提名薛军先生（系公司在职职工）担任公司第一届董事会职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经核查，薛军先生符合新《公司法》《公司章程》及相关监管规定中关于职工代表董事的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
议案的具体内容请参考公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《职工代表董事任命公告》(公告编号:2025-103)。

2、回避表决情况：无

3、表决结果：同意 31 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《唯实重工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

唯实重工股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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