公告日期：2025-11-14

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：国联民生承销保荐
唯实重工股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高翔
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 30 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台发
布了本次股东会的通知公告，本次临时股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数82,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对现行《公司章程》进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。
议案的具体内容请参考公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-071)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订或拟定了部分内部治理制度。议案的具体内容请参考公
司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-072）

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-073）

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-074）

（4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-077）

（6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-078）

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-081）

（9）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-082）
（10）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-088）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《独立董事津贴管理制度》

1.议案内容：

为了更好的保障公司独立董事充分履行职责，……
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