公告日期：2025-10-30

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：国联民生承销保荐
唯实重工股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：高翔

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟
取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对现行《公司章程》进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。
议案的具体内容请参考公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-071)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订或拟定了部分内部治理制度。议案的具体内容请参考公
司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-072）

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-073）

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-074）

（4）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-075）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）

（6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-077）

（7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-078）

（8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-079）

（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）

（10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-081）

（11）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 》（公告编号：2025-082）

（12）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-083）

（13）《内部审计制度》（公告编号：2025-084）

（14）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-085）

（15）《总经理工作细则》（公告编号：2025-086）

（16）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-087）

（17）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-088）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。其中第 1-3、5-7、9-11、17 项制度尚需提交股东会审议，第 4、8、12-16 项制度无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司拟增设独立董事，公司董事会拟提名黄滔、宁掌玄、李博为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自……
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