公告日期：2025-11-26

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874327 瑞尔竞达 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于董事会换届选举暨选举第二届董事会

1.00

非独立董事候选人的议案

1.01 徐瑞图 √

1.02 徐潇晗 √

1.03 童小平 √

1.04 周文鸿 √

1.05 何汝生 √

关于董事会换届选举暨选举第二届董事会

2.00

独立董事候选人的议案

2.01 孙加林 √

2.02 解天智 √

2.03 吴长波 √

1. 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 8名董事组成，其中非独立董事 5 名。现拟提名徐瑞图、童小平（Tong Xiaoping）、徐潇晗、周文鸿、何汝生为公司第二届董事会非独立董事，任职期限 3 年，自股东会审议通过之日起生效。

以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

2. 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 8名董事组成，其中独立董事 3 名，现拟提名孙加林、……
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