公告日期：2025-05-15

开源证券股份有限公司

关于明光瑞尔竞达科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构：开源证券股份有限公司

陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

声 明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”）接受明光瑞尔竞达科技股份有限公司（以下简称“瑞尔竞达”、“发行人”或“公司”）委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”）项目出具上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《明光瑞尔竞达科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义）

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况 ...... 3

（一）发行人基本情况 ...... 3

（二）发行人主营业务 ...... 4

（三）发行人核心技术 ...... 4

（四）发行人研发水平 ...... 8

（五）主要经营和财务数据及指标 ...... 8

（六）发行人存在的主要风险 ...... 9
二、本次证券发行情况 ...... 13

（一）本次发行概览 ...... 14

（二）项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 14
三、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 15
四、保荐机构的承诺事项 ...... 15五、发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会
及北京证券交易所规定的决策程序 ...... 17

（一）董事会决策程序 ...... 17

（二）股东大会决策程序 ...... 17六、保荐机构关于发行人是否符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的上
市条件的说明 ...... 17
（一）发行人符合《证券法》及中国证监会规定的北交所公开发行条件 .. 17
（二）发行人符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 ...... 20
七、保荐机构关于发行人符合北交所定位的核查...... 23
八、持续督导期间的工作安排 ...... 24
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 25
一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称：明光瑞尔竞达科技股份有限公司

英文名称：REALJD Tech. Ltd.

注册资本：13,304.54 万元

法定代表人：徐瑞图

有限公司成立日期：2004 年 12 月 27 日

股份公司成立日期：2022 年 11 月 29 日

公司住所：安徽省滁州市明光市工业园区

邮政编码：239400

电话号码：0550-8132566

传真：0550-8132566

互联网网址：https://www.realjd.com

电子信箱：realjd@realjd.com

董事会秘书（信息披露负责人）：徐潇晗

本次证券发行类型：人民币普通股

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

（二）发行人主营业务

公司作为一家专业为高炉炼铁系统提供长寿技术方案及关键耐火材料的高新技术企业，主要从事炼铁高炉高效、长寿、节能、绿色、环保等技术与所需耐火材料的研发、生产和销售。根据国家统计局颁发的《战略性新兴产业分类（2018）》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司所处行业属于新材料领域的“新型耐火材料制造”，属于国家重点支持的战略性新兴产业，符合国家产业政策和北交所定位。

公司作为一……
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