公告日期：2025-01-03

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司

章程

二〇二五年一月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节股份发行...... 2
第二节股份增减和回购...... 4
第三节股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节股东...... 6
第二节股东大会的一般规定...... 9
第三节股东大会的召集...... 13
第四节股东大会的提案与通知...... 14
第五节股东大会的召开...... 16
第六节股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23
第一节董事...... 24
第二节董事会...... 27
第三节独立董事...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 监事会...... 39
第一节监事...... 39
第二节监事会...... 40
第八章 控股股东和实际控制人...... 42
第九章 关联交易...... 43
第十章 信息披露和投资者关系管理...... 47
第一节信息披露...... 47
第二节投资者关系管理...... 48
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计...... 50
第一节财务会计制度和利润分配...... 50
第二节内部审计...... 52
第三节会计师事务所的聘任...... 52
第十二章 通知...... 52
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53
第一节合并、分立、增资和减资...... 53
第二节解散和清算...... 54
第十四章 修改章程...... 56
第十五章 附则...... 56

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护明光瑞尔竞达科技股份有限公司（下称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》），中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）发布的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》，和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称全国股转公司）发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由明光瑞尔非金属材料有限公司整体变更发起设立，并在安徽省滁州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司中文名称：明光瑞尔竞达科技股份有限公司

英文名称：Mingguang REALJD Science & Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：安徽省滁州市明光市工业园区，邮编：239499。

第五条 公司注册资本为人民币13304.5400万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨是：以客户为中心、以技术与管理创新为基础，致力于行业应用、提升品质、努力打造被客户需要的企业价值，使公司成为员工的事业平台，实现公司长远可持续发展。

第十一条 公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

前款所指经营范围最终以相关主管部门……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。