公告日期：2024-12-25

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐瑞图
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数133,045,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,590,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.9474%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他列席人员：非董事高级管理人员 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于2024年10月向北京证券交易所提交了终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并于2024年11月收到了北京证券交易所关于终止对公司上市审核的决定。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及中国证监会、北京证券交易所有关规范性文件，结合公司目前发展战略规划及资本市场环境变化情况，公司拟重新启动向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜。

具体发行方案及相关安排如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（44,350,000）股。（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 51,002,500 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过6,652,500 股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。本次发行全部为新股发行，不进行老股转让。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：以后续询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股
东大会授权董事会与主承销商在发行时根据具体情况及监管要求协商确定。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后的净额，用于“冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地暨研发中心建设项目”项目（子项目名称：“冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地建设项目”“冶金过程碳捕集工艺与节能长寿材料研发中心建设项目”）、“复合金属相炮泥生产线技改扩建项目”。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行股票前所形成的累计未分配利润全部由本次公开发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 18 个月内有效。若在此有限期内公司取得中国证监会同意本次发行上市的注册决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

（11）其他事项说明

最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,045,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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