公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-088

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《明光瑞 尔竞达科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-088

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874327 瑞尔竞达 2024 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

基于公司长远经营发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟增加公司的 经营范围，同时修订《明光瑞尔竞达科技股份有限公司章程》（下称《公司章 程》）中的相应内容。

一、经营范围变更情况

为满足公司生产经营需要，公司经营范围拟增加“发电业务、输电业务、 供（配）电业务”。增加后的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；新材料 技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；耐火材料生产；耐火 材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；资源再生利用技术研发； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出 口；货物进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》第十一条的相关内容进 行修订。《公司章程》修订对照表如下：

原《公司章程》第十一条：

公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减

公告编号：2024-088

排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；耐火材料生产；耐火材料销售；特种 陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。
前款所指经营范围最终以相关主管部门核准、登记的范围为准。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行 调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经相关主 管部门核准登记。如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应 当依法经过批准。

修订后的《公司章程》第十一条：

公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；耐火材料生产；耐火材料销售；特种 陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口； 发电业务、输电业务、供（配）电业务。

前款所指经营范围最终以相关主管部门核准、登记的范围为准……
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