公告日期：2024-12-09

证券代码：874327 证券简称：瑞尔竞达 主办券商：开源证券
明光瑞尔竞达科技股份有限公司总经理工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2024 年 12 月 6 日第一届董事会第十五次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

总经理工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步完善明光瑞尔竞达科技股份有限公司（下称公司）治理结构，规范总经理及其他高级管理人员工作行为，保证公司日常经营管理工作规范、高效、有序运行，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《明光瑞尔竞达科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。

第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。

第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总经理任免均应履行相关程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第二章 总经理及其他高级管理人员的职权

第五条 公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，均由董事会聘任或者解聘。

第六条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权：

1.主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

2.组织实施董事会决议；

3.组织实施公司年度经营计划和投资方案；

4.根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

5.提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

6.聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

7.提议召开董事会临时会议；

8.列席董事会会议；

9.审批公司日常经营管理中的费用支出；

10.拟订公司内部管理机构设置方案；

11.拟订公司的基本管理制度；

12.拟订公司的具体规章；

13.拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定公司职工的聘用、升级、奖惩和解聘；

14.拟定公司中长期发展计划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度投资项目计划；

15.拟定公司年度财务预算、决算方案；

16.拟定公司税后利润分配和弥补亏损方案；

17.拟定公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

18.《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条 总经理按《公司章程》和有关规定行使职权时，受国家法律保护，
任何组织和个人不得干预和阻碍。

第八条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取职工代表大会或职工大会的意见并按照《劳动合同法》有关规定办理。

第九条 总经理应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，并履行下列义务：

1.遵守国家法律、法规、《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务；
2.接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；

3.不得挪用公司资金；

4.不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户储存；

5.不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

6.不得违反《公司章程》的规定或者未经股东会，与本公司订立合同或者进行交易；

7.未经股东会同意，不得利用职务之便为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

8.不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

9.不得擅自披露公司秘密；

10.不得有违反对公司忠实义务的其他行为。

第十条 公司副总经理对总经理负责，行使下列职权：

1.协助总经理工作；

2.负责分管部门的工作；

3.总……
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