公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-140

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投
江苏朗信电气股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈子强先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-140

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十四次会议，于 2025 年 1 月
20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，确定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。现公司根据自身实际发展需要及未来战略规划，并基于股东会对董事会的相关授权，拟对本次发行上市具体方案中的募集资金金额进行调整。调整如下：

调整前：

单位：元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

芜湖新能源汽车热管理系统

1 300,937,684.65 250,000,000.00
部件项目（一期）

新能源热管理系统部件研发

2 233,522,260.84 210,000,000.00
生产基地建设项目

其中：热管理电驱动零部件

2.1 195,453,203.34 180,000,000.00
扩产项目

2.2 研发中心建设项目 38,069,057.50 30,000,000.00

3 补充流动资金 40,000,000.00 40,000,000.00

合计 574,459,945.49 500,000,000.00

调整后：

单位：元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

芜湖新能源汽车热管理系统

1 300,937,684.65 250,000,000.00
部件项目（一期）

新能源热管理系统部件研发

2 233,522,260.84 100,000,000.00
生产基地建设项目

2.1 其中：热管理电驱……
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