公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-047

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投
江苏朗信电气股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈子强

6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》）等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委

公告编号：2025-047

员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》进行相应
修订，详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕晓青、房淑华、施骏业对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-042）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-043）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-047

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-044）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕晓青、房淑华、施骏业对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《召开股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）……
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