公告日期：2025-05-19

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投
江苏朗信电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

二、新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；

三、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述等。

前述第一类及第三类不作赘述，第二类及其它主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中
行政法规的规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规规定，江苏朗信电气有限公司以发起 行政法规规定，江苏朗信电气有限公司以发起设立方式整体变更为江苏朗信电气股份有限公 设立方式整体变更为江苏朗信电气股份有限公司。公司在苏州市行政审批局注册登记，取得 司。公司在苏州市数据局注册登记，取得企业
企业法人营业执照。 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320582696768674E。公司于 2023 年 11 月 10
日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：江苏朗信电气股份有限公司 第三条公司中文名称：江苏朗信电气股份有限
（以下简称公司）。 公司（以下简称公司），英文名称：Jiangsu
Langxin Electric Co., Ltd。

第四条 公司住所：张家港市杨舍镇塘市新丰 第四条 公司住所：张家港市杨舍镇塘市新丰
河西路 8 号。 河西路 8 号，邮编 215600。

第六条 公司为长期营业的股份有限公司。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 执行公司事务的董事同时为董事长，为 第七条执行公司事务的董事同时为董事长，为
公司法定代表人，由董事会选举产生。 公司法定代表人，由董事会选举产生。法定代
表人变更的由董事会决议决定。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
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