公告日期：2025-04-18

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投
江苏朗信电气股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈子强先生

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许光强、胡振武因出差缺席，分别委托董事陈子强、刘维华代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年度公司管理层在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态度，
严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队,卓有成效地开展了生产经营、研发、管理等方面工作，结合对公司 2024 年经营的回顾总结以及对 2025 年公司所处环境及业务发展的展望，公司总经理代表管理层编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司董事会2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<江苏朗信电气股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第ZF10190 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕晓青、房淑华、施骏业对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2024 年度经营和财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕晓青、房淑华、施骏业对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年的生产经营计划确定的经营目标，结合公司当前的整体实力、业务状况以及近两年的公司财务决算情况。公司本着稳健性原则，编制 2025年财务预算（合并报表）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕晓青、房淑华、施骏业对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度经营目标考核结果》
1.议案内容：

根据公司董事会与管理层签订的《2024 年度经营目标责任书》，编制了 2024年度各项经营指标完成情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。