公告日期：2025-04-18

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相

关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

江苏朗信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议《关于<江苏朗信电气股份有限公司2024年度审计报告>的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2025年度预算报告的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》《关于确认公司2024年度关联交易的议案》《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》《关于确认公司董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于更正公司2022、2023年财务报表及附注的议案》《关于拟转出募集资金专项账户余额并注销募集资金专项账户的议案》《关于追溯调整股改基准日净资产的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况暨前次募集资金使用情况的报告》《关于为子公司向银行融资提供担保的议案》等议案，我们作为公司独立董事，根据《江苏朗信电气股份有限公司章程》及《江苏朗信电气股份有限公司独立董事制度》的规定，现对上述议案发表如下独立意见：

一、《关于<江苏朗信电气股份有限公司2024年度审计报告>的议案》

经审议《关于<江苏朗信电气股份有限公司2024年度审计报告>的议案》，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度财务情况出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们确认公司《2024年度审计报告》的内容。

综上，我们认可该议案所有内容。

二、《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议《关于2024年度财务决算报告的议案》后，我们认为关于《公司2024年度财务决算报告》的内容真实完整。本报告充分反映了公司2024年度的真实财务状况，
符合相关法律行政法规和规范性文件的规定，不会损害公司及全体股东利益。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会。
三、《关于公司2025年度预算报告的议案》

经审议《关于2025年度预算报告的议案》，我们认为公司编制的《2025年度预算报告》从公司真实财务状况和实际经营需要出发，对2025年度财务收支情况进行了合理预计，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、《关于2024年度利润分配预案》

经审议《关于2024年度利润分配预案》，我们认为公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管理机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大
会。

五、《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

经审议《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》，我们认为本次公司续聘的审计机构具有相关从业资格，具备丰富的职业经验和职业素养，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会。
六、《关于确认公司2024年度关联交易的议案》

经审核《关于确认公司2024年度关联交易的议案》，我们认为：公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会。
七、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

经审核《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，我们认为2025年公司与关
联方预计的关联交易、关联担保，价格公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法……
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