公告日期：2025-04-18

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投
江苏朗信电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874326 朗信电气 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请了上海市锦天城律师事务所作为参会见证律师。
（七）会议地点

江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司董事会2024 年度工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，监事会对 2024 年度监事会工作进行了总结，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司以 2024 年度经营和财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2025 年度预算的议案》

根据公司 2025 年的生产经营计划确定的经营目标，结合公司当前的整体实力、业务状况以及近两年的公司财务决算情况。公司本着稳健性原则，编制 2025年财务预算（合并报表）。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司当前的实际经营情况，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）
（六）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期
限 一 年 。 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）
（七）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-016）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江银轮机械股份有限公司、陆耀平、吴忠波、姚小君、天台银信企业管理合伙企业（有限合伙）、丁言闯。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：……
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