公告日期：2025-01-03

证券代码：874326 证券简称：朗信电气 主办券商：中信建投
江苏朗信电气股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：江苏朗信电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈子强

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称
“北交所”）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。
（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：公开发行股票不超过 1,324.1252 万股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过 198.6187 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 1,522.7439 万股（含本数）。
（4）定价方式：
通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价及网下询价方式等方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：
以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：
本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：元

序 拟投入募集资金金
项目名称 投资总额

号 额

芜湖新能源汽车热管理系统

1 部件项目（一期） 300,937,684.65 250,000,000.00

新能源热管理系统部件研发

2 生产基地建设项目 233,522,260.84 210,000,000.00

其中：热管理电驱动零部件扩

2.1 产项目 195,453,203.34 180,000,000.00

2.2 研发中心建设项目 38,069,057.50 30,000,000.00

3 补充流动资金 40,000,000.00 40,000,000.00

合计 574,459,945.49 500,000,000.00

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。
若本次发行实际募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；若本次发行实际募集资金净额最终超过拟投资项目的资金需求，超出部分在履行法定程序后将用于补充与主营业务相关的营运资金。在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行实施项目投资，待募集资金到位后予以置换。
（8）发行前滚存利润的分配方案：
在本次发行上市完成后，公司本次公开发行股票前的滚存利润，由本次发行并上市后的新老股东按持股比例共享。
（9）承销方式：本次发行采取主承销商余额包销的方式。
（10）发行完成后股票上市的相关安排：
本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（11）决议有效期：
经股……
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