公告日期：2024-11-15

公告编号： 2024-049
证券代码：874326 证券简称： 朗信电气 主办券商：中信建投

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

鉴于公司原董事邱式威先生不再担任公司董事职务，并相应不再担任薪酬与 考核委员会委员职务，为保证公司董事会薪酬与考核委员会正常运转，现选举董 事陈子强先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。补选后的薪酬与考核委员会 成员为房淑华、陈子强、吕晓青，其中房淑华为召集人。

公司于 2024 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于
补选公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。补选的董事会薪酬与考 核委员会委员任期自公司第一届董事会第十次会议审议通过之日至第一届董事 会任期届满之日止。

本次公司董事会薪酬与考核委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。
《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 15 日

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