公告日期：2025-05-09

北京市嘉源律师事务所

关于江苏酉立智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

的法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

中国·北京

二〇二四年六月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 1
正 文 ...... 6
一、 本次发行上市的批准和授权...... 6
二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 10
三、 本次发行上市的实质条件......11
四、 发行人的设立...... 14
五、 发行人的独立性...... 14
六、 发行人的发起人、股东及实际控制人...... 15
七、 发行人的股本及其演变...... 15
八、 发行人的业务...... 16
九、 关联交易与同业竞争...... 16
十、 发行人的主要财产...... 17
十一、 发行人的重大债权债务...... 17
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 18
十三、 发行人公司章程的制定及修改...... 18
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 19
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 19
十六、 发行人的税务及财政补贴...... 19
十七、 发行人的劳动和社会保险、环境保护和产品质量、技术等标准...... 20
十八、 发行人募集资金的运用...... 20
十九、 发行人的业务发展目标...... 21
二十、 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚...... 21
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价...... 22
二十二、 律师认为需要说明的其他重大法律问题...... 22

释 义

除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：
发行人、公司、股份公司、 指 江苏酉立智能装备股份有限公司
酉立智能

酉立有限 指 江苏酉立智能装备有限公司，系公司改制前主体

无锡伟力特 指 无锡伟力特新能源科技有限公司，系公司的全资子公
司

安徽酉立 指 安徽酉立智能装备有限公司，系公司的全资子公司

酉立智能及其直接、间接控股的子公司，截至本法律
公司及其子公司 指 意见书出具之日，指酉立智能、无锡伟力特、安徽酉
立

本所 指 北京市嘉源律师事务所

华泰联合、主承销商、保 指 华泰联合证券有限责任公司
荐人

大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

本次发行、本次发行上市 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市之行为

本所出具的《北京市嘉源律师事务所关于江苏酉立智
律师工作报告 指 能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市的律师工作报告》（嘉源
（2024）-01-259 号）

本所出具的《北京市嘉源律师事务所关于江苏酉立智
本法律意见书 指 能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市的法律意见书》（嘉源
（2024）-01-260 号）

《公司章程》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。