公告日期：2025-03-17

证券代码：874325 证券简称：酉立智能 主办券商：华泰联合
江苏酉立智能装备股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,797,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《江苏酉立智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事周喻、庞云华向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，
并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在指
定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《江苏酉立智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月21日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《江苏酉立智能装备股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-011）及《江苏酉立智能装备股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况，公司编制了《江苏酉立智能装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权……
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