公告日期：2025-02-21

证券代码：874325 证券简称：酉立智能 主办券商：华泰联合

江苏酉立智能装备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，庞云华、周喻在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

庞云华先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师，注册会计师。1994 年 7 月至 2003 年 8 月任中国银行股份有限公司吴
江支行会计；2003 年 8 月至 2011 年 5 月任江苏永鼎股份有限公司审计总监、监
事会主席；2011 年 5 月至 2013 年 5 月任上海友道会计师事务所（普通合伙）审
计部经理；2013 年 5 月至今任上海力鼎会计师事务所（普通合伙）执行事务合
伙人、主任会计师。2008 年 6 月至 2010 年 9 月任上海电信数码通宽带网络有限
公司监事；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，任上海海顺新型药用包装材料股份有
限公司独立董事；2022 年 1 月至今任飞依诺科技股份有限公司独立董事。2024年 2 月至今担任公司独立董事。

周喻先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得律师资格证书。1999 年至今，在江苏震宇震律师事务所历任律师助理、律师、
副主任律师。2015 年 3 月至 2020 年 10 月任固德电材系统（苏州）股份有限公
司董事；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任通用电梯股份有限公司独立董事。2024
年 2 月至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事庞云华、
周喻会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

庞云华 8 8 0 0 否 3

周喻 8 8 0 0 否 3

公司董事会设置审计委员会。审计委员会召集人由会计专业独立董事庞云华担任，保证了审计委员会的专业性与独立性。2024 年，公司审计委员会委员依照审计委员会议事规则，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。
三、 发表独立意见情况

独立董事庞云华、周喻对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第一届董事会 《关于 2023 年度利润分配的议 同意

月 27 日 第九次会议 案》

《关于 2……
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