公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-114

证券代码：874325 证券简称：酉立智能 主办券商：华泰联合
江苏酉立智能装备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以现场与通讯相结
合的方式发出

5.会议主持人：李涛

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年 1-6 月财务报表审阅报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-114

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年 1-6 月审阅报告》（公告编 号：2024-117）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏酉立智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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