公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-020

证券代码：874323 证券简称：中宏立达 主办券商：中金公司
北京中宏立达信创科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区魏公村路 6 号院 1 号楼丽金智地中心西塔 8
层 803 室，公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面形式发出

5.会议主持人：董事长李天旭

6.会议列席人员：公司监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

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司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名李天旭先生、王博先生、许仕鹏先生、潘海勇先生、黄锦阳先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

董事会对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决:

1) 关于提名李天旭为公司第二届董事会董事候选人的议案；

2) 关于提名王博为公司第二届董事会董事候选人的议案；

3) 关于提名许仕鹏为公司第二届董事会董事候选人的议案；

4) 关于提名潘海勇为公司第二届董事会董事候选人的议案；

5) 关于提名黄锦阳为公司第二届董事会董事候选人的议案。

具体内容详见公司于2025年9月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的更新变化，结合公司实际情况，公司拟修订治理制度。

董事会对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决:

1) 关于修订《股东会议事规则》的议案；

2) 关于修订《董事会议事规则》的议案；

3) 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

4) 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

5) 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

6) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

7) 关于修订《承诺管理制度》的议案；

8) 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

9) 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

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