公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-006

证券代码：874322 证券简称：幺麻子 主办券商：中金公司

幺麻子食品股份有限公司董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《幺麻子食品股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 10 日审议并
通过：

提名赵跃军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,817,179 股，占公司股本的 30.9221%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴惠玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份143,653 股，占公司股本的 0.1088%，不是失信联合惩戒对象。

提名江航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,836股，占公司股本的 0.0271%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵麒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,164,359 股，占公司股本的 12.2457%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵麟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,008,421 股，占公司股本的 15.1579%，不是失信联合惩戒对象。

提名李静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,126

公告编号：2026-006

股，占公司股本的 0.2274%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘英女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志清先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈功先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯薇女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

陈功先生，中国国籍，1964 年 4 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1985 年 7 月至 1991 年 7 月，任四川省食品发酵工业研究设计院工程师；1991 年 8 月至
1992 年 3 月，任日本广岛县立食品工业技术中心副所长、工程师；1992 年 4 月至 2020
年 11 月，历任四川省食品发酵工业研究设计院副所长、所长、副院长、院长、党委书
记、高级工程师、教授级高级工程师；2020 年 12 月至 2024 年 5 月，历任四川省食品
发酵工业研究设计院有限公司党委书记、董事长、总经理、高级工程师、教授级高级工程师；2024 年 6 月至今，退休。

陈功先生未持有公司股份；陈功先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失……
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