公告日期：2025-12-30

中国国际金融股份有限公司
关于
幺麻子食品股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年十二月
3-2-1
保荐机构及保荐代表人声明
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司” 、 “保荐机构” ）接受
幺麻子食品股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司” 、 “幺麻子” ）的委
托，担任幺麻子向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以
下简称“本次证券发行上市” ）的保荐机构。
保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》 ” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ” ）、《证券发行上
市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》 ” ）、《北京证券交易所向不特
定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》 ” ）、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行
保荐工作报告》（以下简称“《第 27 号内容格式准则》 ” ）、《北京证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》 ” ）、《北京证券交易所证券发行上市保
荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会” ）、北京证券交易所（以下简称“北交所” ）的有关规定，诚实守信，
勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保
荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《幺麻子食品股份有限公
司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）
3-2-2
目 录
保荐机构及保荐代表人声明 .......................................................................................1
目 录............................................................................................................................2
一、公司基本情况 .......................................................................................................3
二、公司本次证券发行情况 .....................................................................................11
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 .............11
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 .................12
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 .........................................................13
六、保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 .............14
七、发行人创新发展能力核查意见 .........................................................................16
八、保荐机构认为应当说明的其他事项 .................................................................22
九、 持续督导期间的工作安排 .................................................................................22
十、 保荐机构和保荐代表人的通讯方式 .................................................................23
十一、 保荐机构关于本项目的推荐结论 .................................................................23
3-2-3
一、公司基本情况
（一）公司概况
公司名称： 幺麻子食品股份有限公司
英文名称： Yaomazi Food Co., Ltd.
……
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