公告日期：2025-12-17

证券代码：874321 证券简称：力克川 主办券商：长江承销保荐
青岛力克川液压股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

青岛力克川液压股份有限公司定于2025 年12 月27 日召开2025 年第三次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-055。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 53.86%已发行
有表决权股份的股东王金铂书面提交的《关于选举路伟为公司第一届董事会董事
的议案》，提请在 2025 年 12 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增
加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

现提请选举路伟先生为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。

路伟先生简历如下：

路伟，出生于 1977 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，注册会计师、青岛市会计领军人才。2005 年 7 月至 2009 年 3 月，任中国人
寿保险股份有限公司青岛市分公司财务管理部主管会计，2009 年 3 月至 2011 年
3 月，任恒安标准人寿保险有限公司山东分公司财务部财务主管；2011 年 5 月至2013 年 12 月，任青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部主管；2013
年 12 月至 2017 年 8 月，任青岛国信发展（集团）有限责任公司财务资金部高级
主管；2017 年 8 月至 2019 年 10 月，任青岛国信金融控股有限公司财务部财务
经理；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，任盘古有限财务总监；2020 年 10 月至 2023
年 8 月，任青岛盘古智能制造股份有限公司董事会秘书；2020 年 10 月至今，任
青岛盘古智能制造股份有限公司董事、财务总监；2024 年 4 月至今，任青岛盘古智能制造股份有限公司总经理。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王金铂符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王金铂提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订 √

<公司章程>的议案》

《关于选举侯镇山为公司

2 第一届董事会独立董事的 √

议案》

《关于选举王亚飞为公司

3 第一届董事会独立董事的 √

议案》

《关于选举孟令军为公司

4 第一届董事会独立董事的 √

议案》

《关于独立董事薪酬的议

5 √

案》

《关于修订、制定公司相

6 √

关治理制度的议案》

《关于废止公司<监事会

7 √

议事规则>的议案》

《关于选举路伟为公司第

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