公告日期：2025-12-12

证券代码：874321 证券简称：力克川 主办券商：长江承销保荐
青岛力克川液压股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以专人传递方式发
出

5.会议主持人：王金铂

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案（尚需股东会审议通过）》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订。制定公司相关治理制度如下，相关文件会前已下发各董事。

1．股东会议事规则

2．董事会议事规则

3．关联交易管理制度

4．对外投资管理制度

5．对外担保管理制度

6．利润分配管理制度

7．承诺管理制度

8．投资者关系管理制度

9．防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度

10．募集资金管理制度

11．独立董事工作制度
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案（无需股东会审议通过）》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订。制定公司相关治理制度如下，相关文件会前已下发各董事。

1．职工代表大会制度

2．总经理工作细则

3．董事会秘书工作细则

4．子公司管理制度

5．内部审计管理制度

6．信息披露管理制度

7．审计委员会议事规则

8．提名委员会议事规则

9．薪酬委员会议事规则

10．战略委员会议事规则

11．内幕信息知情人登记管理制度

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举侯镇山为公司第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

现提请选举侯镇山先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

侯镇山先生简历如下：

侯镇山，男，1989 年 8 月出生，汉族。2011.9-2012.7，重庆市巫溪县上磺镇
上磺中学校，任初一年级语文教师（三支一扶）；2015.7-2023.11，北京国枫律师事务所，律师；2023.11-2025.12，北京市中伦律师事务所，律师；2025.12 至今，北京国枫律师事务所，律师。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举王亚飞为公司第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

现提请选举王亚飞先生为公司第一届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。

王亚飞先生简历如下：

王亚飞，男，1983 年 5 月出生，汉族。2008.5……
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