公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-102

证券代码：874320 证券简称：恒基金属 主办券商：中泰证券
广东恒基金属股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《广东恒基金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东恒基金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第四次会议相关议案及事项，进行认真审查后，作出如下独立意见：

一、关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月财务报表
及审计报告的议案

经仔细审阅，我们认为：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《广东恒基金属股份有限公司审计报告》（众环审字(2025)0500728号），本次审计报告及财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司财务报表审阅工作的质量要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

二、关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案

经仔细审阅，我们认为：公司内部控制制度规范合理、有效，不存在重大缺

公告编号：2025-102

陷，公司现有内部控制制度能够得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理要求和发展的需要，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司本次内部控制审计工作的质量要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案。

三、关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案

经仔细审阅，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东恒基金属股份有限公司非经常性损益的专项审核报告 》（众环专字(2025)0500421 号）真实、公允、准确地反映了公司最近三年一期的非经常性损益情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

广东恒基金属股份有限公司
独立董事：刘春光、刘贵庆、朱冬生
2025 年 9 月 11 日

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