公告日期：2025-09-11

证券代码：874320 证券简称：恒基金属 主办券商：中泰证券
广东恒基金属股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃居委会顺德高新技术产业开发区科技产业园科苑三路 16 号广东恒基金属股份有限公司 3 层会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙凌峰
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
58,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》

1.议案内容：

为优化公司的资本结构、提升公司自我发展能力、实现公司战略发展目标，公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北京证券交易所申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体发行方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值人民币 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股份数量不超过 19,500,000 股（未考虑超额配售选择权）或不超过 22,425,000 股（含行使超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的 15%（即不超过 2,925,000股），最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）将按轻重缓急投资于以下项目：

预计使用募集资金金额
项目名称 预计投资规模（万元）

（万元）

铝及不锈钢管件车间新建项目 13,095.79 13,095.79

铝及铜管件扩产项目 13,326.45 13,326.45

储能液冷板生产项目 5,036.90 5,036.90

研发中心新建项目 7,656.49 7,656.49

信息化系统及数字化工厂建……
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