公告日期：2025-12-03

证券代码：874319 证券简称：黄河新兴 主办券商：开源证券
陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、共性调整事项

根据《公司法》的统一要求，将《公司章程》中的“股东大会”调整为“股东会”，不再逐条列示。

二、非实质性修订说明

本次修订还包括对条款序号、标点符号及部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更及修订范围较广，故不逐一列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和
他有关规定，由陕西黄河新兴设备有限 其他有关规定，由陕西黄河新兴设备有公司整体变更设立的股份有限公司，原 限公司整体变更设立的股份有限公司，有限公司的股东现为公司的发起人。 原有限公司的股东现为公司的发起人。
公司在西安市工商行政管理局阎 公司设立方式为发起设立。公司在
良国家航空高技术产业基地分局注册 西安市阎良区市场监督管理局注册登

登记。 记并取得营业执照，统一社会信用代码
91610137773848273J。

第三条 公司名称：陕西黄河新兴新 第四条 公司名称：陕西黄河新兴
材料科技股份有限公司。 新材料科技股份有限公司（英文名称：
Shaanxi Huanghe Xinxing New
Materials Co., Ltd.）。

第四条 公司住所：陕西省西安市国 第五条 公司住所：陕西省西安市
家航空高技术产业基地二期规划一路 国家航空高技术产业基地二期规划一
12 号。 路 12 号，邮政编码：710089。

第五条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2,459.8930 万元。公司设立方式为发起 2,459.8930 万元。
设立。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。

第十三条 公司的股份采取股票的 第十六条 公司的股份采取股票的
形式。股票是公司签发的证明股东所持 形式。
股份的凭证。公司股票采用记名方式，
登记存管于中国证券登记结算有限责
任公司。

第十八条 公司或公司的子公司不 第二十二条 公司不得以赠与、垫
得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 资、担保、借款等形式，为他人取得本形式，对购买或者拟购买公司股份的人 公司或者其母公司的股份提供财务资
提供任何资助。 助，符合法律法规、部门规章、规范性
文件规定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规的规……
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