公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-151

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：葛世立先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京康美特科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易如下：

关联交易类别 主要交易内容 预计 2026 年与关联方

公告编号：2025-151

发生金额（单位：万
元）

公司 2026 年度计划与关联

公司江苏越升科技股份有限

购买原材料、燃料和动 公司及其控股子公司采购设 400.00
力、接受劳务 备及配件等用于研发及生

产，累计采购金额不超过 400

万元。

公司及全资子公司因日常经

营需要向银行申请贷款授

关联担保 信，实际控制人葛世立及其 15,000.00
配偶、北京康美特技术发展

有限公司计划提供保证担

保，金额不超过 15,000 万元

合计 — 15,400.00

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京康美特科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-154）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事葛世立回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尉建锋、李涛、陈志忠对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司本次董
事会的部分议案需提请股东会审议，现拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第
四次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京康美特科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公 告 》（ 公告编号：2025-155）。
2.回避表决情况：

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