公告日期：2025-09-12

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订条款中对《公司章程》条款序号、标点符号的调整，以及将“股东大会”的表述调整为“股东会”的，将“监事会”的表述调整为“董事会审计委员会”或删除的，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》
其他国家有关规定成立的股份有限公 和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。

第五条 公司住所：北京市海淀
第五条 邮政编码：100094 区永腾北路 9 号院 7 号楼 1 层 101 室
邮政编码：100094

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事
人。 务的董事长，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任

的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部财承担责任，公司以其全部资产对公司的 产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日
成为规范公司的组织与行为、公司与股 起，即成为规范公司的组织与行为、东、股东与股东之间权利义务关系的具 公司与股东、股东与股东之间权利义有法律约束力的文件，对公司、股东、 务关系的具有法律约束力的文件，对董事、监事、高级管理人员具有法律约 公司、股东、董事、高级管理人员具束力的文件。依据本章程，股东可以起 有法律约束力。
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 依据本章程，股东可以起诉股经理和其他高级管理人员，股东可以起 东，股东可以起诉公司董事、高级管诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 理人员，股东可以起诉公司，公司可
事、经理和其他高级管理人员。 以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十五条 公司股份的发行，实 第十七条 公司股份的发行，实
行公开、公平、公正的原则，同种类的 行公开、公平、公正的原则，同类别
每一股份应当具有同等权利。 的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的
行条件和价格应当相同；任何单位或者 发行条件和价格相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股支付相同价额。
价额。

第十六条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，
民币标明面值，每股面值一元。 以人民币标明面值，每股面值一元。

第十九条 公司的股本总数为 第二十一条 公司已发行的股份
12,020 万股，均为普通股。 总数为 12,020 万股，均为普通股。

第二十条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司不得以赠与、
（包括公司的附属企业）不得以赠与、 垫资、担保、借款等形式，为他人取垫资、担……
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