公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-057

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 30 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无
需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京康美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》以及《北京康美特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。

第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要
股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、北京证券交易所（以下简称“交易所”）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职

公告编号：2025-057

责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职
责专门召开的会议。

第二章 人员组成

第五条 独立董事专门会议由公司全部独立董事构成。

第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持。

公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第三章 职责权限

第七条 下列事项应当经过独立董事专门会议审议：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）应当披露的关联交易；

（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（七）法律、行政法规、中国证监会规定、交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项；

（八）独立董事认为需要研究讨论的上市公司其他事项。

第八条 下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会

公告编号：2025-057

审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定、交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。

第四章 议事规则

第九条 公司根据工作需要不定期召开独立董事专门会议，会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第十条 会议通知应在会议召开的两日前发出，可以采用专人送达、电话、电子邮件、传真、邮寄等方式进行通知。如情况紧急或确有必要的，可以随时通过口头或电话等方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名独立董事最多接受一名独立董事委托。
第十二条 独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。