公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-050

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

薪酬管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 30 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范北京康美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《北京康美特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括公司非独立董事及独立董事；

（二）监事会成员：包括股东监事及职工代表监事；

（三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；

公告编号：2025-050

（二）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与考核挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事、监事薪酬标准与方案，公司董事会负责审议公司高级管理人员薪酬标准与方案。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第三章 薪酬标准

第六条 公司董事会成员薪酬
（一）非独立董事

在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的非独立董事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另外领取董事津贴。

不在公司担任工作职务的非独立董事不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，具体标准及发放形式以公司《独立董事津贴制度》的规定为准。

第七条 公司监事会成员薪酬

在公司兼任其他职务的公司监事，在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取相应的薪酬（监事职位不再另行支付薪酬）；不在公司担任其他职务的监事，公司不予支付薪酬。

第八条 公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金两部分组成。基本工资按照职级与岗位、能

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力等级确定，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等；年度绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况核定。

第四章 薪酬管理

第九条 董事、监事及高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用（如有）等事项后，剩余部分发放给个人。

第十条 公司董事、监事及高级管理人员在职期间发生以下任一情形的，公司有权降薪或取消其薪酬或津贴的发放：
（一）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（二）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（三）严重违反公司各项规章制度的；
（四）公司规定的其他情形。

第五章 附则

第十一条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十二条 本制度由公司董事……
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