公告日期：2025-04-28

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票其他方式为通讯方式1

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14：00。

1
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874318 康美特 2025 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达律师事务所律师全程见证。
（七）会议地点

北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对公司在2024 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定编制了《2024 年度董事会工作报告》，拟由董事长代表董事会向股东会汇报 2024 年董事会工作情况。（三）审议《关于<2024 年度独立董事的述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024
年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-008）。
（四）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，拟就 2024 年监事会工作
情况向股东会作出报告。
（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《北京康美特科技股份有限公司 2024
年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司结合 2024 年生产经营实际情况及 2025 年生产经营计划，本着谨慎性原
则编制了《北京康美特科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易如下：

关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年与关联方
发生金额（单位：万元）

购买原材料、燃 公司本年度计划与关联公司江苏越升科技股

料和动力、接受 份有限公司及其控股子公司采……
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