公告日期：2025-04-28

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席何辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京康美特科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核
意见如下：

（1）《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及年度报告摘要真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，拟就 2024 年监事会工作
情况向股东会作出报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《北京康美特科技股份有限公司 2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年生产经营实际情况及 2025 年生产经营计划，本着谨慎性
原则编制了《北京康美特科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易如下：

预计 2025 年与关联
关联交易类别 主要交易内容 方发生金额（单位：
万元）

公司本年度计划与关联公司江苏越升科

购买原材料、燃料和动 技股份有限公司及其控股子公司采购设 400
力、接受劳务 备及配件等用于研发及生产，累计采购

金额不超过 400 万元。

公司及全资子公司因日常经营需要向银

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