公告日期：2025-04-28

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长葛世立先生

6.会议列席人员：张晓宇

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京康美特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，会议的召集、召开合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2024 年

的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理起草了《2024 年度总经理工作报告》，向董事会作 2024 年度总
经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定编制了《2024 年度董事会工作报告》，拟由董事长代表董事会向股东会汇报 2024 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度独立董事的述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024
年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《北京康美特科技股份有限公司 2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司结合 2024 年生产经营实际情况及 2025 年生产经营计划，本着谨慎性原
则编制了《北京康美特科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不……
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