公告日期：2024-05-28

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 其他方式为通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛世立先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律法规的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数112,088,100 股，占公司有表决权股份总数的 93.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2、表决结果：同意票 112,088,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定编制了《2023年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会向股东大会汇报 2023 年董事会工作情况。

2、表决结果：同意票 112,088,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于< 2023 年度独立董事的述职报告>的议案》

1、议案内容：公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并在 2023 年年度股东大会上述职。

2、表决结果：同意票 112,088,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年
监事会工作情况向股东大会作出报告。

2、表决结果：同意票 112,088,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：根据公司 2023 年的经营情况，编制了《北京康美特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意票 112,088,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：公司在总结 2023 年生产经营实际情况及 2024 年生产经营计
划，本着谨慎性原则编制了《北京康美特科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意票 112,088,100 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况：无。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：根据公……
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