公告日期：2024-04-29

证券代码：874318 证券简称：康美特 主办券商：广发证券
北京康美特科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 其他方式为通讯方式

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874318 康美特 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达律师事务所律师全程见证。
（七）会议地点

北京康美特科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定编制了《2023 年度董
事会工作报告》，拟由董事长代表董事会向股东大会汇报 2023 年董事会工作情 况。
（三）审议《关于<2023 年度独立董事的述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在
2023 年年度股东大会上述职。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neep.com.cn）披露的《北京康美特科技股份有限公司独立董事 2023 年 度述职报告的公告》（公告编号 2024-020）。
（四）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，拟就 2023 年监事会工作
情况向股东大会做出报告。
（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年的经营情况，编制了《北京康美特科技股份有限公司 2023
年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2023 年生产经营实际情况及 2024 年生产经营计划，本着谨慎
性原则编制了《北京康美特科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

关联交易类 预计 2024 年与关联方

别 主要交易内容 发生金额（单位：万

元）

购买原材 公司本年度计划与关联公司江苏

料、燃料和 越升科技股份有限公司及其控股

动力、接受 子公司采购设备等用于研发及生 1,500

劳务 产，累计采购金额不超过 1,500

万元

公司因日常经营需要向银行申请

关联担保 贷款授信，实际控制人葛世立及 15,000
……
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