公告日期：2025-09-29

证券代码：874317 证券简称：华剑智能 主办券商：浙商证券
浙江华剑智能装备股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶超英先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数84,385,636 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，废止《独立董事工作制度》及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文。股东会审议通过后，与独立董事相关的条款及制度自动失效，授权董事会适时修改相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、 董事会各专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,385,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划，公司拟取消董事会设立的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定的公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》
同步取消施行，其他内控治理制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、 董事会各专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,385,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》

1.议案内容：

提名第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会、监事换届公告》（公告编号:2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,385,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。