公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-043

证券代码：874317 证券简称：华剑智能 主办券商：浙商证券
浙江华剑智能装备股份有限公司董事、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 9 日审议并通
过：

提名叶超英先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份76,375,636 股，占公司股本的 90.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名任红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,310,000 股，占公司股本的 5.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶如剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚盼华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名平海燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-043

提名殷飞飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

平海燕女士，1974 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计职称。1992 年 09 月至 2006 年 12 月历任绍兴市华谊大厦有限公司出纳、部门会计。
2007 年 1 月至 2010 年 8 月任绍兴市明星皮塑有限公司会计，2010 年 9 月至 2015 年 12
月历任浙江奢意建材有限公司、浙江新意装饰材料有限公司财务经理，2016 年 1 月至
2017 年 8 月历任浙江奢美家居用品有限公司财务经理，2017 年 9 月至 2019 年 9 月任浙
江华剑智能装备有限公司财务经理。2019 年 9 月至今任浙江华剑智能装备股份有限公司财务经理。

殷飞飞女士，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 11 月至 2019 年 9 月历任绍兴市华剑床垫机械有限公司会计、绍兴市华建床垫机械有
限公司会计、浙江华剑智能装备有限公司会计、职工监事及监事会主席，2019 年 9 月至 2023 年 8 月任浙江华剑智能装备股份有限公司会计、监事会主席及职工监事，2023年 8 月至今担任浙江华剑智能装备股份有限公司会计。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 9 日审议并通
过：

提名周锋盛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）……
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