公告日期：2025-09-10

证券代码：874317 证券简称：华剑智能 主办券商：浙商证券
浙江华剑智能装备股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶超英先生

6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书张承羽、监事孟丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，废止《独立董事工作制度》及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文。股东会审议通过后，与独立董事相关的条款及制度自动失效，授权董事会适时修改相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、 董事会各专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋鸿源、张新华、丁玲美对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划，公司拟取消董事会设立的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定的公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》同步取消施行，其他内控治理制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、 董事会各专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋鸿源、张新华、丁玲美对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会、监事换届公告》（公告编号:2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

议案编号 子议案名称 同意 反对 弃权 回避
票数 票数 票数

3.01 《提名叶超英作为公司第三届 7 0 0 0

董事会董事候选人》

3.02 《提名任红作为公司第三届董 7 0 0 0

事会董事候选人》

3.03 《提名叶如剑作为公司第三届 7 0 0 0

董事会董事候选人》

3.04 《提名尚盼华作为公司第三届 7 0 ……
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