公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-017

证券代码：874317 证券简称：华剑智能 主办券商：浙商证券
浙江华剑智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由浙江华剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合 《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次 股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

公告编号：2025-017

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874317 华剑智能 2025 年 5 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更注册地址并修改公司

1.00 √

章程的议案》

公告编号：2025-017

1.00《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订 <公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，……
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