公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-003

证券代码：874317 证券简称：华剑智能 主办券商：浙商证券
浙江华剑智能装备股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司浙江华剑智能装备销售有限公司，注册地为绍 兴，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。拟设立全资子公司名称、注册地址 等相关信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此对外投资事项不构成重 大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会

公告编号：2025-003

审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续， 新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江华剑智能装备销售有限公司

注册地址：浙江省绍兴市越城区迪荡街道城东鹿池路 7 号-402 室（以实际
注册为准）

主营业务：机械设备销售；五金产品销售；木竹材加工机械销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发（以实际注册为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

浙 江 华 剑 智

能 装 备 股 份 现金 10,000,000.00 100.00% -

有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

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本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可 持续经营能力，提升经济效益。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重 决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经 营风险及管理风险。公司将积极防范和应对经营风险，确保本次投资的安全。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。