公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-031

证券代码：874317 证券简称：华剑智能 主办券商：浙商证券
浙江华剑智能装备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》，我们作为浙江华剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，就公司第二届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认为，董事会审议的《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，该利润分配方案符合公司目前的财务状况、利润分配方案具备合理性，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

浙江华剑智能装备股份有限公司
独立董事：蒋鸿源、张新华、丁玲美
2024 年 8 月 26 日

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