公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：874317 证券简称：华剑智能 主办券商：浙商证券

浙江华剑智能装备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江华剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋鸿源、张新华、丁玲美在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

蒋鸿源先生，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长兼秘书长、第六空间家居集团股份有限公司董事、恒林家居股份有限公司独立董事、杭州浙家家具信息咨询有限公司监事，现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任、中源家居股份有限公司独立董事。2019 年 9 月至今，担任本公司独立董事。

张新华先生，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
教授职称。曾任核工业部上海国营二六三厂工艺科助理工程师、绍兴文理学院机械系副主任、工学院副院长、科研处副处长，于 2018 年 4 月退休。现任浙江
工业职业技术学院机械学院兼职教授、浙江金道科技股份有限公司独立董事、露笑科技股份有限公司独立董事、浙江益森科技股份有限公司独立董事。2019 年 9月至今，担任本公司独立董事。

丁玲美女士，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。曾任绍兴市百货公司财务部会计、绍兴天和联合会计师事务所（普

公告编号：2024-010

通合伙）所长助理、绍兴邦民欣投资管理有限公司监事，现任杭州厚成会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、绍兴天易财务咨询有限公司监事。2019 年 9月至今，担任本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事蒋鸿源、
张新华、丁玲美会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蒋鸿源 7 7 0 0 否 5

张新华 7 7 0 0 否 5

丁玲美 7 7 0 0 否 5

2023 年度独立董事蒋鸿源、张新华、丁玲美已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事蒋鸿源、张新华、丁玲美对公司 2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。