公告日期：2024-03-07

浙江华剑智能装备股份有限公司

Zhejiang Huajian Intelligent Equipment Ltd

（浙江省绍兴市越城区城东鹿池路 7 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公
告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

浙商证券

浙江省杭州市上城区五星路 201 号

2024 年 3 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司所处行业为床垫弹簧设备制造行业，下游客户主要为床
垫制造厂商，终端用户主要为家庭用户和酒店业等。公司的
经营状况与床垫行业的发展息息相关，床垫行业的发展又与
宏观经济波动的风险 宏观经济波动密切相关。目前全球经济面临下行风险，叠加
地缘冲突加剧等多变的国际政治经济局势，全球宏观经济增
速放缓，内外需求偏弱。如果未来宏观经济情况运行至下行
期，下游行业需求减少或延后，可能会对公司经营业绩造成
不利影响。

目前，公司所在的床垫弹簧设备行业形成了以少数具备较强
技术研发实力及竞争优势的企业为主的竞争格局。报告期内，
公司数控智能床垫弹簧设备销往 60 多个国家和地区。经过多
年的积累，公司在技术研发能力、生产经验积累、产品质量
及稳定性、售后服务、品牌形象、管理团队等方面形成了自
行业竞争加剧的风险 身的竞争优势，具备较强的市场竞争能力。但若未来行业内
主要企业通过降价、并购等方式提高市场份额，或有更多竞
争者进入本行业，将会导致行业竞争加剧。若公司未能在产
品研发设计、成本及质量控制、客户服务及市场……
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