公告日期：2023-11-30

浙江华剑智能装备股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见
二〇二三年十一月

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、股份公司、 指 浙江华剑智能装备股份有限公司
华剑智能

华剑有限、有限公 浙江华剑智能装备有限公司（曾用名：绍兴市华剑床
司 指 垫机械有限公司（至 2017 年 11 月））系华剑智能前
身，2019 年 9 月整体变更为股份有限公司

绍兴华剑 指 绍兴市华剑床垫机械有限公司，公司前身

华剑机械厂 指 绍兴市华剑机械制造厂，已注销

浙江华剑 指 浙江华剑床垫机械有限公司，已注销

华德床垫机械有限公司，叶超英在英属维尔京群岛设
华德 BVI 指 立的公司，曾为浙江华剑的股东，已于 2017 年 11 月
注销

绍兴市越城区华剑德益企业管理合伙企业（有限合
华剑德益 指 伙）（曾用名：宁波梅山保税港区华剑德益企业管理
合伙企业（有限合伙）（2018 年 11 月至 2023 年 10
月））

绍兴市越城区华剑德良企业管理合伙企业（有限合
华剑德良 指 伙）（曾用名：宁波梅山保税港区华剑德良企业管理
合伙企业（有限合伙）（2018 年 11 月至 2023 年 10
月））

亿群启银 指 宁波梅山保税港区亿群启银股权投资合伙企业（有限
合伙）

一、公司自设立以来的股本演变情况

（一）股份公司之前身华剑有限的设立及股本演变

1、2004 年 8 月，绍兴华剑设立

绍兴华剑系由任红、华剑机械厂出资设立，设立时注册资本 100 万元，设立时名称为“绍兴市华剑床垫机械有限公司”。

2004 年 8 月 12 日，绍兴远大联合会计师事务所出具了《验资报告》（绍远
大会验字[2004]第 212 号），对绍兴华剑设立时股东出资予以验证。2020 年 6 月
13 日，致同会所对上述出资情况进行了验资复核，并出具了《验资复核报告》（致同专字（2020）第 351ZA0814 号）。

2004 年 8 月 13 日，绍兴华剑完成工商注册登记，设立时的股权结构如下：
单位：万元

序号 股东名称/姓名 出资额 出资比例

1 任红 51.00 51.00%

2 华剑机械厂 49.00 49.00%

合计 100.00 100.00%

注：华剑机械厂系叶超英持有 100%出资的个人独资企业，叶超英与任红系夫妻关系。
2、2007 年 7 月，绍兴华剑第一次增资

2007 年 7 月 23 日，经绍兴华剑股东会审议通过，任红以货币 380 万元认缴
新增注册资本 380 万元，其他股东出资不变。

同日，绍兴兴业会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（绍兴业会验

[2007]640 号），对上述出资予以验证。2020 年 6 月 13 日，致同会所对上述出资
情况进行了验资复核，并出具了《验资复核报告》（致同专字（2020）第 351ZA0814号）。

2007 年 7 月 25 日，绍兴华剑完成工商变更登记。本次增资完成后，绍兴华
剑股权结构如下：

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